Unit21
Betrugs- und Geldwäscheerkennung für Fintech-Unternehmen
Unit21 ist eine Plattform für Risiko und Compliance. Sie verarbeitet Transaktions- und Kundendaten, erkennt verdächtige Aktivitäten mit Regeln und maschinellem Lernen und leitet Warnungen über eine Fallverwaltung an Analyst:innen weiter. Teams erstellen und ändern Regeln in einer No-Code-Oberfläche.
Die Plattform deckt Betrugsprävention, Geldwäscheüberwachung und Onboarding-Prüfungen ab und erstellt Berichte wie Meldungen verdächtiger Aktivitäten. KI-Agenten fassen Fälle zusammen und beschleunigen Ermittlungen.
Unit21 wird Fintechs, Banken und Marktplätzen zu individuellen Preisen angeboten. Warnungen müssen abgestimmt werden, damit Teams nicht überlastet werden. Alternativen sind Sardine, Feedzai, Alloy, ComplyAdvantage und Actimize. Unit21 eignet sich für Risikoteams in Finanzunternehmen.