Chainalysis

Chainalysis da sentido a las cadenas de bloques públicas. Las transacciones de criptomonedas son visibles pero seudónimas, lo que dificulta saber quién está detrás de una dirección. Chainalysis agrupa direcciones, identifica servicios como exchanges y mezcladores, y vincula la actividad con entidades conocidas mediante un gran volumen de datos y heurísticas. Los investigadores pueden seguir los fondos a lo largo de una cadena de transferencias, y los equipos de cumplimiento pueden comprobar si una transacción toca contrapartes de riesgo o sancionadas.

Sus productos atienden a usuarios distintos. Reactor es una herramienta de investigación que usan las fuerzas del orden y los equipos de seguridad, KYT (Know Your Transaction) supervisa las transacciones de exchanges e instituciones financieras, y otras herramientas respaldan la puntuación de riesgo, el filtrado de sanciones y los informes. La empresa publica investigaciones sobre las tendencias del delito con criptomonedas, muy citadas. El aprendizaje automático ayuda a detectar patrones de comportamiento ilícito y a atribuir grupos de actividad.

Chainalysis se vende a organizaciones con contratos a medida y es un estándar del sector. Sus atribuciones son probabilísticas, y los críticos plantean problemas de privacidad por la vigilancia de la blockchain, mientras que sus defensores señalan su papel en el rastreo del ransomware, las estafas y la evasión de sanciones. Entre sus competidores están Elliptic, TRM Labs y CipherTrace, que ahora forma parte de Mastercard. Chainalysis encaja con empresas de criptomonedas reguladas y organismos públicos.