Unit21
Plataforma de detección de fraude y blanqueo de capitales para empresas fintech
Unit21 es una plataforma de riesgos y cumplimiento. Recibe datos de transacciones y clientes, señala actividades sospechosas mediante reglas y aprendizaje automático, y envía alertas a los analistas a través de la gestión de casos. Los equipos crean y ajustan reglas en una interfaz no-code.
La plataforma abarca la prevención del fraude, la vigilancia contra el blanqueo de capitales y las comprobaciones al incorporar clientes. También genera informes, como las declaraciones de actividades sospechosas. Los agentes de IA ayudan a resumir casos y agilizar las investigaciones.
Unit21 se vende a empresas fintech, bancos y marketplaces con precios personalizados. Las alertas requieren ajustes para evitar que se acumulen demasiadas. Entre las alternativas están Sardine, Feedzai, Alloy, ComplyAdvantage y Actimize. Unit21 es adecuado para equipos de riesgo en empresas financieras.