ComplyAdvantage
Criblage LCB-FT en temps réel et surveillance des transactions, à partir d'une base de risques qui se met à jour seule
ComplyAdvantage fournit des outils de criminalité financière aux banques, aux fintechs et aux autres entreprises réglementées. À l’entrée en relation, il vérifie si un client ou une société figure sur des listes de sanctions, des listes de personnes politiquement exposées ou dans des actualités négatives, puis continue de les surveiller. La surveillance des transactions signale une activité inhabituelle qui peut indiquer du blanchiment.
Ses données viennent d’un large ensemble de sources, structuré et mis à jour en continu, et le machine learning classe les correspondances pour réduire les fausses alertes que le personnel de conformité devrait sinon relire à la main. Des outils de gestion des dossiers aident les analystes à documenter les décisions pour les régulateurs, et des fonctions d’évaluation du risque soutiennent une approche fondée sur le risque.
ComplyAdvantage se vend par abonnement pour les entreprises, au volume d’usage. Le criblage est toujours un compromis entre attraper le risque et créer du bruit, et les entreprises restent légalement responsables de la conformité. Les alternatives incluent LexisNexis Risk Solutions, Dow Jones, Refinitiv World-Check, Sumsub et Sardine. ComplyAdvantage convient aux entreprises réglementées qui gèrent le risque de criminalité financière.