ComplyAdvantageは、銀行、フィンテック、その他の規制を受ける企業向けに、金融犯罪のツールを扱います。オンボーディングのとき、顧客や企業が制裁リスト、政治的に重要な人物のリスト、否定的なニュースに載っているかを確認し、その後も監視を続けます。取引監視は、マネーロンダリングを示すかもしれない異常な動きに印を付けます。
データは、構造化され継続的に更新される、多数の情報源の集まりから来ます。機械学習が一致に順位を付け、コンプライアンス担当者が手で確認することになる誤報を減らします。ケース管理のツールは、アナリストが規制当局向けに判断を記録するのを助け、リスク評価の機能はリスクに応じた対応を支えます。
ComplyAdvantageは、利用量で価格が決まる企業向けサブスクリプションで販売されます。スクリーニングには、リスクを捉えることとノイズを生むことのトレードオフが常にあり、コンプライアンスの法的な責任は企業に残ります。代替にはLexisNexis Risk Solutions、Dow Jones、Refinitiv World-Check、Sumsub、Sardineがあります。ComplyAdvantageは、金融犯罪リスクを管理する規制対象の企業に向いています。